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南充市人民銀行蒞臨太平洋壽險(xiǎn)南充中支 實(shí)施反洗錢監(jiān)管走訪

作者：南充市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)   發(fā)布時(shí)間：2017-11-02 16:49:43    瀏覽次數(shù)：

 

南充市人民銀行蒞臨太平洋壽險(xiǎn)南充中支

實(shí)施反洗錢監(jiān)管走訪

供稿人——蘇蓉

1.png10月24日－10月25日,南充市人民銀行到太平洋壽險(xiǎn)南充中支實(shí)施反洗錢監(jiān)管走訪。本次走訪對(duì)太平洋壽險(xiǎn)南充中支的反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢培訓(xùn)宣傳資料、反洗錢專題會(huì)議紀(jì)要以及反洗錢管理系統(tǒng)、公司各業(yè)務(wù)條線承保系統(tǒng)、理賠資料檔案等進(jìn)行了一一檢查和查看，在檢查中，人行對(duì)南充中支的反洗錢工作提出了重要的指導(dǎo)性意見(jiàn)：一是要南充中支公司結(jié)合實(shí)際情況，完善內(nèi)控機(jī)制，二是要對(duì)公司的業(yè)務(wù)憑證相關(guān)要素嚴(yán)格規(guī)范，做好客戶身份識(shí)別工作，三是對(duì)可疑交易甄別要從多角度進(jìn)行分析。

 

——太平洋壽險(xiǎn)南充中支

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