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專題活動(dòng)
反洗錢專輯——南充市保險(xiǎn)行業(yè)參加人行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)
作者： 發(fā)布時(shí)間：2017-06-06 23:01:24 瀏覽次數(shù)：
南充市保險(xiǎn)行業(yè)參加人行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)
5月10日市人行在南充北湖賓館4樓會(huì)議室舉辦2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，協(xié)會(huì)及駐市保險(xiǎn)公司、一級(jí)法人保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)和部門負(fù)責(zé)人共計(jì)103人參加為期兩天的培訓(xùn)。
首先市人行分管楊行長(zhǎng)從反洗錢工作的形勢(shì)到做好反洗錢工作的意義和責(zé)任，對(duì)參訓(xùn)人員提出了要求:一是要集中精力認(rèn)真學(xué)習(xí)兩天的課程；二是要做好匯報(bào)，各單位要認(rèn)真組織開(kāi)展再培訓(xùn)，確保今年反洗錢工作任務(wù)的完成，確保3號(hào)令在7月1日的落實(shí)貫徹。
培訓(xùn)內(nèi)容包括新金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法（3號(hào)令，2016.12.28發(fā)布，2017.7.1施行）、如何開(kāi)展客戶身份識(shí)別，南充洗錢類型分析及全國(guó)洗錢案例評(píng)析，當(dāng)前涉恐形勢(shì)及檢查機(jī)關(guān)在打擊洗錢犯罪中的法律監(jiān)督職能等。
通過(guò)培訓(xùn),提高了對(duì)反洗錢工作的感性認(rèn)識(shí)，掌握了新大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法的主要內(nèi)容和變化，對(duì)提升工作能力和工作有效性起到了積極作用。