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反洗錢專輯——2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)錦泰財(cái)險(xiǎn)南充中支參加人民銀行南充支行

作者：   發(fā)布時(shí)間：2017-06-06 23:01:24    瀏覽次數(shù)：

 

 

錦泰財(cái)險(xiǎn)南充中支參加人民銀行南充支行
2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)
供稿人-劉應(yīng)貴
2017年5月10-11日人民銀行南充中心支行在北湖賓館4樓會(huì)議室舉辦了2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)，錦泰財(cái)險(xiǎn)南充中支總經(jīng)理及綜合部負(fù)責(zé)人參加了培訓(xùn)。
2.png參加此次培訓(xùn)的不僅包括銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，還新增了保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、貸款公司機(jī)構(gòu)。本次培訓(xùn)時(shí)長2天，培訓(xùn)內(nèi)容豐富。培訓(xùn)中，介紹了當(dāng)前反洗錢形勢(shì)、洗錢類型及案例，重點(diǎn)講解了新的大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法（人行發(fā)2016年3號(hào)令）與客戶身份識(shí)別與客戶身份資料、交易記錄保存等相關(guān)知識(shí)，并對(duì)下一步反洗錢工作作了具體安排；同時(shí)，此次培訓(xùn)還邀請(qǐng)區(qū)國安局、檢察院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)介紹了國家安 全與金融安全、反洗錢相關(guān)法律知識(shí)。培訓(xùn)后，各參訓(xùn)主體反響積極，紛紛在各自機(jī)構(gòu)內(nèi)展開再培訓(xùn)與宣導(dǎo)活動(dòng)。錦泰財(cái)險(xiǎn)南充中支在5月19日的1-4月經(jīng)營分析及工作總結(jié)會(huì)上對(duì)人行培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行了轉(zhuǎn)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)是在新的3號(hào)令即將實(shí)施的背景下舉辦的，培訓(xùn)將有力地推動(dòng)新的3號(hào)令落地實(shí)施，將進(jìn)一步提升機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、能力，促進(jìn)反洗錢工作有效開展。
——錦泰財(cái)險(xiǎn)南充中支

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