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專(zhuān)題活動(dòng)
反洗錢(qián)專(zhuān)輯——提質(zhì)增效 篤力前行 華夏保險(xiǎn)南充中支參加人行南充中心支行2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)
作者： 發(fā)布時(shí)間：2017-06-06 23:01:24 瀏覽次數(shù)：
提質(zhì)增效 篤力前行
——華夏保險(xiǎn)南充中支參加人行南充中心支行2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)
供稿人-程敏
為確保新3號(hào)令的順利實(shí)施，由人民銀行南充中心支行組織，于2017年5月10日-11日在南充市北湖賓館4樓會(huì)議室召開(kāi)了2017年反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)南充市級(jí)各銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，縣級(jí)法人金融機(jī)構(gòu)，人民銀行個(gè)縣（市）支行及轄區(qū)內(nèi)三個(gè)保險(xiǎn)代理公司和儀隴縣惠民貸款公司進(jìn)行了為期兩天的培訓(xùn)，華夏保險(xiǎn)南充中支及來(lái)自南充市90余家金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)及代表參會(huì)。會(huì)議由人行南充支行反洗錢(qián)科科長(zhǎng)易延麗主持，楊芳副行長(zhǎng)開(kāi)訓(xùn)。
課程內(nèi)容主要圍繞金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法、如何開(kāi)展客戶身份識(shí)別、南充洗錢(qián)類(lèi)型分析及全國(guó)洗錢(qián)案例等四方面的內(nèi)容進(jìn)行了學(xué)習(xí)，同時(shí)邀請(qǐng)到南充市檢察院偵監(jiān)處處長(zhǎng)譚麗以及南充國(guó)家安全局局長(zhǎng)曾憲敏，分別就檢查機(jī)關(guān)在打擊洗錢(qián)犯罪中的法律監(jiān)督職能以及當(dāng)前涉恐的形式進(jìn)行了詳細(xì)介紹與分析。
反洗錢(qián)深入金融機(jī)構(gòu)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，如何更好的執(zhí)行3號(hào)令，值得大家深思及探討，各參會(huì)單位利用會(huì)后時(shí)間就工作中的疑問(wèn)進(jìn)行提問(wèn)，授課老師針對(duì)突出性的問(wèn)題進(jìn)行了通俗易懂的講解。反洗錢(qián)科樊星老師對(duì)今后的工作指出了具體方向，要求各金融機(jī)構(gòu)就本次的培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)匯報(bào)和宣導(dǎo)，要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是對(duì)新3號(hào)令的學(xué)習(xí)，對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行更細(xì)致的培訓(xùn)，同時(shí)積極配合人行搞好反洗錢(qián)工作。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期細(xì)致、高度敏感的工作，通過(guò)此次培訓(xùn)，各金融機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢(qián)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)新3號(hào)令有了更深刻的認(rèn)識(shí)，華夏保險(xiǎn)南充中支必將認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，傳達(dá)會(huì)議精神，從上至下高度重視，勇?lián)?zé)任，嚴(yán)格按照反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求進(jìn)行落實(shí)，讓新3號(hào)令順利的實(shí)施，讓反洗錢(qián)工作更有特色，取得更好的效果。
(圖為南充國(guó)家安全局曾局長(zhǎng)授課）
——華夏保險(xiǎn)南充中支